目次
テキストの表記規則
モデル作成の規則
はじめに
一般表記規則
ユーザーとユーザー グループ
モデル、オブジェクト、関係
役割
要員
企業の資産 (階層)
アプリケーション システム タイプ階層
組織階層
プロセス階層
規定階層
リスク カテゴリの階層
検査者の階層
方針管理表記規則
ビジネス コントロール図
方針オブジェクト
方針のプロセス モデル
ビジネス ルール アーキテクチャ図
規制変更管理表記規則
用語モデル
用語オブジェクト
役割と用語の関係
調査管理表記規則
調査管理モデル
質問票テンプレート オブジェクト
セクション オブジェクト
質問オブジェクト
質問タイプの属性
評価者による評価属性
オプション セット オブジェクト
回答オプション オブジェクト
依存する質問/セクション
質問票テンプレート割り当てモデル
調査タスク オブジェクト
オペレーショナル リスク管理の表記規則
プロセス モデルのリスク
KPI 割当図
リスク オブジェクト
統制管理表記規則
ビジネス コントロール図
統制実行タスク オブジェクト
調査管理表記規則
レベル 3 プロセス モデル
ビジネス コントロール図
リスク オブジェクト
統制オブジェクト
検査の定義オブジェクト
一般モデル作成規則
自動の統制検査
サインオフ管理の表記規則
プロセス階層を使用するサインオフ
規定と標準の階層を使用するサインオフ
検査者階層を使用するサインオフ
組織階層を使用するサインオフ
監査管理表記規則
プロセス スケジュール モデル (監査テンプレート)
タスク オブジェクト (監査テンプレート)
プロセス スケジュール モデル (監査手順テンプレート)
タスク オブジェクト (監査手順テンプレート)
タスク割当図
用語集
4 つの目の原則
ARIS モデリング環境
統制期間
アサーション
インシデント
サインオフ
サインオフ期間
ヒヤリハット
不備
二重統制
信用デフォルト
内部統制の構成要素
引当金
損失
整備状況の有効性テスト
検査期間
監査準備
直接損失
義務の分離
課題管理
調査期間
運用状況の有効性テスト
間接損失
データのエクスポートに対する意味論の検証
はじめに
意味論レポートの使用
意味論レポートのインストール
意味論レポートの実行
エラー メッセージがないレポートの例
エラー メッセージがあるレポートの例
重要情報
意味論レポートに必要なその他のコンポーネント
使用できる意味論レポート
監査テンプレートに対して定義されている検証について
統制と統制実行タスクに対して定義されている検証
階層構造に対して定義されている検証について
方針の定義に対して定義されている検証について
質問票テンプレートに対して定義されている検証について
リスクに対して定義されている検証について
検査の定義に対して定義されている検証について
ユーザー グループに対して定義されている検証について
ユーザーに対して定義されている検証について
サポートおよび法的情報
文書範囲
データ保護
制限
サポート
Legal notes
索引